Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Днепропетровской области схему, благодаря которой руководители известной сети продуктовых супермаркетов вывели в "тень" более 500 млн. гривен.
Об этом 0564 сообщили в пресс-службе СБУ в Днепропетровской области.
Менеджмент сети систематически проводил финансово-хозяйственные операции с коммерческими структурами, которые юридически и фактически находятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины. В течение 2015 году на счета 15 фирм на территории, контролируемые террористами "ДНР / ЛНР", было перечислено более полумиллиарда гривен. Эти коммерческие структуры регулярно платят "налоги" так называемому "Министерству доходов и сборов ДНР".
Для получения "теневых" наличных в схеме была задействована подконтрольная владельцам сети структура, через которую отмыто более 500 млн. гривен. Сотрудники спецслужбы также установили, что для минимизации базы налогообложения руководители сети проводили операции с неучтенными наличными средствами и реализовывали товары сомнительного происхождения.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.