Основной поставщик продуктов питания в учреждения образования и здравоохранения Кривого Рога пользовался услугами конвертационного центра.
Как сообщила пресс-служба Управления защиты экономики (УЗЕ) НП, сотрудники УЗЕ установили организаторов конвертационного центра, а также предприятия, которые пользовались его услугами и через которые отмывались средства.
Оперативники Управления, совместно со следствием областной полиции, провели санкционированные обыски в офисах конвертационного центра. Полицейские изъяли печати фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, компьютерную технику, а также документацию черновой бухгалтерии и хозяйственной деятельности.
Сообщается, что за деятельность "конверта" отвечали жители города Днепр: организатор 49-ти лет и два бухгалтера в возрасте 40 и 42 лет.
Во время документирования преступной деятельности указанных лиц было установлено, что услугами конвертационного центра пользовались предприятия, которые реализуют продукты питания. Одно из них входит в число основных поставщиков продуктов питания в учреждения образования и здравоохранения Кривого Рога.
Читайте: В Кривом Роге гороно заинтересовалось закупками продуктов в школы и детские садики.
В течение 2016 через вышеупомянутые «фиктивные» предприятия прошло более 90 млн гривен. Бюджет недополучил почти 9 млн гривен в виде обязательных платежей.
В связи с указанными обстоятельствами следственным управлением ГУНП Украины в Днепропетровской области открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время заблокированы счета предприятий, подконтрольных организаторам конвертационного центра.
Справка:
Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины dze@police.gov.ua, тел. доверия 098-103-96-59.