СБУ в Днепропетровской области заблокировала схему незаконной поставки продукции в так называемую «ДНР». По предварительной информации, прибыль злоумышленников составил более 20 млн. долларов США.
Об этом 0564.ua сообщили в пресс-службе УСБУ в Днепропетровской области.
Организовали противоправный механизм две жительницы Донецка. Схема существовала под видом экспорта продуктов питания украинского производства и медикаментов известных иностранных брендов в одной из стран Южного Кавказа, транзитом через Россию.
После пересечения российской границы маршрут отправлений резко меняли и незаконно переправляли их на временно оккупированную территорию Донецкой области.
Налоги и сборы от продажи товаров шли на содержание бандформирований и оккупационных администраций.
По данным следствия, товары отгружали по адресу подставных фирм. А чтобы «прикрыть» сделку документально, организаторы привлекли как «партнера» подконтрольное юридическое лицо из реального сектора экономики Украина. Таким образом создавалась видимость законной внешнеэкономической деятельности.
Соорганизатора преступной схемы поймали «на горячем», когда она прибыла из Донецка для ведения переговоров с «партнерами» по дальнейшим незаконным поставкам продукции в «ДНР».
В ходе проведенных обысков в офисных помещениях в Мариуполе и по месту временного проживания злоумышленницы в Киеве изъято:
- компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности;
- бухгалтерскую документацию финансово-хозяйственной деятельности предприятий, привлеченных к незаконной схеме.
Сейчас злоумышленнице сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
Разоблачение противоправного механизма происходило под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры.
Читайте также: На Днепропетровщине СБУ разоблачила злоумышленников поставляющих медикаменты в "ДНР" - ФОТО
Следите за новостями в Telegram.
Подписывайтесь на нашу страницу в Facebook.
Читайте нас на Google News