Международная мошенническая схема с убытками более чем 9 млн евро: на Днепропетровщине задержали члена ОПГ, - ФОТО

Под процессуальным руководством Департамента международно-правового сотрудничества Офиса Генерального прокурора в г. Днепр задержан участник международной мошеннической схемы с убытками более чем 9 млн евро.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

Это уже четвертый участник преступной организации, уличенный украинскими правоохранителями в рамках досудебного расследования в уголовном производстве, начатом по материалам Генеральной прокуратуры г. Бамберг Федеративной Республики Германия.

По данным следствия, в течение 2017-2020 годов группа лиц завладела средствами граждан европейских стран под видом привлечения инвестиций через специально созданные веб-ресурсы. Они обещали прибыль от онлайн операций по купле-продаже банковских металлов, иностранной валюты, криптовалюты, ценных бумаг и других активов, которые на самом деле имитировались. Программный интерфейс сайтов демонстрировал инвесторам фиктивное увеличение прибыли от вложенных средств в 100 и более раз.

Следствием установлено, что задержанный был ответственным за деятельность сети «колл-центров», расположенных на территории г.. Киев, г. София (Республика Болгария) и г. Белграда (Республика Сербия), работники которых привлекались к завладению средствами обманутых граждан путем мошенничества.

Ему сообщено о подозрении в мошенничестве и легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, совершенных в составе преступной организации (ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 28 , ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Спецоперация по задержанию проведена прокурорами совместно со следователями Главного следственного управления Нацполиции при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований Нацполиции.

Напомним, в марте и июне 2021 сообщено о подозрении трем участникам этой преступной организации. Двое из них были взяты под стражу с альтернативой внесения залога в сумме более 325 млн грн каждому. Сейчас по одному из них досудебное расследование завершено, а обвинительный акт направлен в суд. Третьего подозреваемого объявили в международный розыск.

Во время досудебного расследования наложены аресты на движимое и недвижимое имущество подозреваемых стоимостью около 50 млн евро. В частности, арестованы 8 автомобилей, среди которых: Rolls Royce Phantom, Rolls Royce Wraith, BMW Z8, Lamborghini Aventador SVJ Roadster В Mercedes-Benz Maybach S560, Land Rover Range Rover, Mercedes-Benz Maybach S500, Audi Q5, Kia Ceed.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Следите за новостями в Telegram.

Подписывайтесь на нашу страницу в Facebook.

Читайте нас на Google News