Фискальная служба проверяет 9 банков на причастность к отмыванию денег (СПИСОК)

Государственная фискальная служба проверяет 9 банков на причастность к отмыванию денег.

Об этом сообщил первый заместитель главы Фискальной службы Владимир Хоменко, передает "Bin.ua".

По его данным, во время расследования уголовных дел проверяется причастность к совершению преступлений должностных лиц "Реал-банка", "Фидобанка", банка "Финансы и кредит", "БТА Банка", "Вернум банка", "VAB Банка", "Ощадбанка", банка "Глобус" и банка "Украинский профессиональный банк".

Следственные действия по доказательству причастности и установлению меры вины должностных лиц банковских учреждения на сегодняшний день продолжаются.

По словам Владимира Хоменко, на данный момент расследуется 46 уголовных производств по конвертационным центрам, услугами которых воспользовались более 5 тыс. предприятий.