Правоохранители Днепропетровщины выявили конвертационный центр, «отмывший» более 200 миллионов гривен

В субботу, 4 сентября, сотрудники Управления противодействия преступности в сфере экономики ГУМВД Украины в Днепропетровской области выявили и пресекли незаконную деятельность конвертационного центра, который действовал на территории Днепропетровска.

Организатором была разработана и внедрена преступная финансовая схема по минимизации налоговых обязательств и легализации средств полученных преступным путем предприятиями реального сектора экономики.

В результате проведенных мероприятий установлено, что клиентами конвертационного центра являются учреждения и организации, действующие не  только на территории области, но и на всей территории Украины.

С целью прикрытия преступной деятельности и конвертации в наличные, безналичные средства в первую очередь перечислялись на счета около 20 «транзитных» предприятий, а в дальнейшем переводились на счета фиктивных субъектов хозяйствования, которые были открыты организатором и зарегистрированные на подставных лиц.

За период преступной деятельности конвертационного центра через счета, открытые в различных банковских учреждениях, было незаконно переведено более 200 000 000 грн.

Изготовление фиктивной бухгалтерской документации и распределение конвертируемой наличности происходило в двух арендованных офисных помещениях.

Во время проведения санкционированных обысков сотрудниками Управления было изъято: бухгалтерская документация, компьютерная техника, печати предприятий задействованных в схеме минимизации, денежные средства, а также наложен арест на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах подконтрольных фигурантам предприятий в сумме более чем 6000 000 гривен и 90 000 долларов США.

По указанным фактам начато уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.