Служба безопасности расследует попытки российских олигархов, которым до недавнего времени принадлежал один из крупнейших банков Украины, обойти экономические санкции СНБО и западных партнеров нашего государства.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В частности, спецслужба разоблачила топ-менеджеров финучреждения, которых россияне привлекали к организации схем по изменению номинальных владельцев их бизнеса.
Обход международных и украинских санкций позволил бы олигархам выводить средства из Украины и использовать их в РФ, где функционируют подконтрольные им страховые, телекоммуникационные и торговые компании.
Этот бизнес активно сотрудничает с российскими вооруженными формированиями, которые воюют в Украине: предоставляют услуги связи на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, осуществляют вещевое обеспечение армии рф.
Следователи СБУ проводят расследование, чтобы установить все обстоятельства преступления.
Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).
Во время обысков по адресам главного офиса банка и мест проживания топ-менеджмента обнаружены средства коммуникации и носители информации с доказательствами незаконной деятельности его бывших российских владельцев.
Комплексные мероприятия проводились под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.