На территории двух государств правоохранители задержали членов организованной преступной группы, которые организовали деятельность "колл-центров". Установлено 14 пострадавших граждан Латвии, которых мошенники обманули почти на два миллиона гривен. По результатам проведения двух этапов спецоперации подозрение получили 15 человек на территории Украины и 5 - в Латвии.
Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.
В марте этого украинские и латвийские полицейские обезвредили деятельность разветвленной сети мошеннических "колл-центров". Тогда, благодаря скоординированным действиям международной совместной следственной группы, удалось задержать 10 участников преступной организации.
Мошенники звонили гражданам от имени работников иностранных банков для фиксации якобы мошеннических действий с их карточными счетами, выпытывали у пострадавших конфиденциальную информацию, а затем переводили средства через так называемые "дропы" (транзитные карты для перевода денежных средств) на счета аффилированных лиц. Другим способом конвертации электронных денег в наличные было приобретение за рубежом различной техники с последующей продажей через магазин электроники в Днепре. Организовал деятельность "колл-центров" доверенное лицо "вора в законе". В ходе дальнейшего расследования были установлены еще несколько участников преступной организации и собраны доказательства их причастности к противоправной деятельности.
Для задержания фигурантов оперативники Департамента стратегических расследований и теруправления в Днепропетровской области совместно со следователями областной полиции провели второй этап спецоперации - задержали и сообщили подозрение пятерым соучастникам мошеннической схемы. Им инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 255 (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней) и ч. 4 ст.190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, на территории Латвии иностранные коллеги задержали еще 5 человек, которые обеспечивали вывод денежных средств потерпевших на подконтрольные организаторам преступной организации банковские счета.
Также правоохранители при силовой поддержке полка полиции особого назначения провели 15 обысков на территории Днепропетровщины по местам жительства и в транспортных средствах фигурантов. Изъяли оружие и патроны к нему, денежные средства, компьютерную технику и транспортные средства. Общая стоимость изъятого составляет более 11 млн грн.
Всего по результатам проведения двух этапов спецоперации подозрение получили 15 человек на территории Украины и 5 - в Латвии. Благодаря совместной и слаженной работе правоохранителей двух стран потерпевшим уже возмещено 900 тыс. грн нанесенного мошенническими действиями ущерба.
Напомним, в Кривом Роге разоблачили мошеннический Call-центр.