ГБР во взаимодействии с Офисом Генпрокурора передало в управление Нацагентства по выявлению активов (АРМА) 39 объектов недвижимости обанкротившегося харьковского банка.Имуществом на почти 1 млрд грн незаконно завладели подсанкционные компании, аффилированные с гражданами РФ.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Недвижимость была выведена из собственности банка накануне признания учреждения неплатежеспособным и начала процедуры его ликвидации. В 2022-2023 годах должностные лица банка совместно с руководителями ряда украинских, кипрской и латвийской компаний подделав документы перевели в собственность третьих лиц 8 объектов недвижимости в Харькове на более 360 млн грн.
Сделка была организована под видом привлечения средств российского происхождения на почти 12 млн евро в капитал банка как так называемый финансовый инструмент. При этом произошло фактическое кредитование банком контрагентов, которые имеют связь с акционером учреждения.
Остальные активы, в частности 31 объект недвижимости, служащие банка в 2022 году продали аффилированным компаниям без фактического поступления оплаты за них в банк. Также накануне банк выдал этим же бизнес-структурам кредитные средства, которые до сих пор не возвращены. Некоторые из этих компаний были созданы за несколько дней до выдачи кредитов.
В результате этих сделок государству в лице Фонда гарантирования вкладов физических лиц и вкладчикам банка причинен ущерб на почти один миллиард гривен.
Выведенные активы ГБР совместно с Офисом Генерального прокурора арестованы и переданы в АРМА.
Досудебное расследование продолжается.