Прокуроры Офиса Генпрокурора направили в суд обвинительный акт в отношении председателя правления АО «Банк «Финансы и Кредит» и двух его заместителей по фактам участия в преступной организации и растрате вверенного им имущества (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 УК Украины) ).
Как сообщает Офис Генпрокурора Украины, расследованием установлено, что участники преступной организации, являясь членами кредитного комитета банка, в 2010 году оформили кредитные договоры на подконтрольное владельцу финучреждения вновь юридическое лицо. Она не имела оборотных средств и кредитной истории, а также не располагала каким-либо имуществом.
В дальнейшем участники преступной организации производили внешнеэкономические контракты между предприятием с одной стороны и подконтрольными организатору компаниями-нерезидентами с другой стороны с целью использования их, как основания для вывода средств из банка заемщиком.
По результатам такой противоправной деятельности со счетов банка незаконно выделены сотни миллионов кредитных средств. В дальнейшем они перечислены на счета компаний-нерезидентов, которые также подконтрольны членам преступной организации. То есть фактически выведено с территории Украины и не возвращено банку более 608 млн. грн.
В настоящее время обвиняемые находятся под стражей.
Кроме того, продолжается расследование в отношении фактического собственника АО «Банк «Финансы и Кредит» по фактам создания преступной организации и участия в ней, растраты и легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 3 ст.
Досудебное расследование и оперативное сопровождение – ДБР.
В то же время Бизнес Цензор сообщает, что Как сообщалось, в мае ДБР сообщило о подозрении украинскому олигарху и эксакционеру АО "Банк "Финансы и Кредит" Константину Жеваго, а также экспредседателю правления банка и двум его заместителям. Подозрения объявили по делу вывода из банка 519 млн грн .
Издание напоминает, что в конце сентября 2019 года следователи ДБР заочно вручили подозрение экснардепу Константину Жеваго по делу о растрате 2,5 млрд. грн. средств банка "Финансы и кредит". По информации ДБР, в июле 2021 Интерпол объявил Жеваго в международный розыск.
28 декабря прошлого года по запросу украинской стороны Жеваго был задержан на французском горнолыжном курорте Куршевель. Тогда суд французского города Шамбери вынес решение об экстрадиционном аресте Жеваго, сообщали в ДБР. Впоследствии суд отпустил бизнесмена в залог. Но судебная палата Апелляционного суда Шамбери сочла невозможной экстрадицию бизнесмена Константина Жеваго в Украину, хотя французские прокуроры поддержали позицию украинской стороны по его выдаче в суде.
В ноябре Верховный суд Франции отклонил апелляцию украинских прокуроров и окончательно отказал в экстрадиции миллиардера Константина Жеваго в Украину.
На сегодняшний день наложен арест на имущество олигарха, а также связанных с ним юридических лиц.
Следите за новостями в Telegram .
Подписывайтесь на нашу страницу в Facebook .
Читайте нас на Google News