Сотрудники ДБР задержали и сообщили о подозрении бывшим руководителям Государственной налоговой службы в Днепропетровской области, которые нанесли государству ущерб по меньшей мере на более чем 56 миллионов гривен.
Как сообщила прессслужба ГБР, в 2020 году тогдашняя руководительница областной налоговой возбудила своих подчиненных разработать преступную схему зарабатывания денег, которые она объединила в преступную организацию.
В течение нескольких лет - 2020-2023 годах - должностные лица налоговой разных уровней предоставляли возможность рисковым предприятиям поставлять товары без уплаты налога на добавленную стоимость.
Для прикрытия сделки организатор схемы издала приказ "О создании аналитической группы" в налоговой, в которую включила отобранных ею исполнителей. Этот приказ фактически позволял поставить под полный контроль мониторинг регистрации налоговых накладных и отбирать потенциальных клиентов.
«Помощь» только одному предприятию из категории рискованных обошлась государству в 56 миллионов гривен.
Задокументировано, что налоговики умышленно препятствовали остановке регистрации 36 налоговых накладных в установленный законом срок без пополнения электронного счета в системе электронного администрирования НДС.
Четыре человека ДБР задержали в разных городах Украины, а вот одна из фигуранток пыталась покинуть территорию Украины.
В ходе оперативных мероприятий ДБР блокировало попытку побега и задержало должностное лицо на территории одного из контрольно-пропускных пунктов на западе страны.
Следите за новостями в Telegram .
Подписывайтесь на нашу страницу в Facebook .
Читайте нас на Google News