ВАКС заочно арестовал экспредседателя Нацбанка Шевченко

Следователь судья ВАКС Наталья Мовчан избрала заочное содержание под стражей для экскеровщика НБУ Кирилла Шевченко. Определение открывает путь для внесения его в базу Интерпола, без чего невозможно провести экстрадицию. В случае возвращения в Украину, его должны задержать на границе и доставить в суд в течение 48 часов.

Об этом сообщает "Центр противодействия коррупции".

Шевченко и еще четырех чиновников "Укргазбанка" подозревают в организации схемы вывода 206 млн гривен из госбанка.

Схема действовала почти пять лет, хотя структуры банка сообщали, что экономической целесообразности от привлечения агентов нет. Объем выплат "агентам" был больше, чем прибыль, которую банку приносили привлеченные клиенты.

Следствие получило доказательства, что руководители Укргазбанка заключали фиктивные договоры с якобы "агентами", которые на самом деле были обычными ФЛП. Последние должны были привести в банк новых крупных клиентов, но на самом деле все происходило без их участия. Более того, крупные государственные компании и так были вынуждены переходить в госбанки из-за решений Кабмина.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) утверждает, что ни один из агентов так и не смог объяснить, какие конкретно услуги он предоставил. А из госбанков в то время почему-то никто больше не использовал подобие "агентских схем", это было ноу-хау "Укргазбанка".

Сообщается, что на сегодняшнее заседание Шевченко подал ходатайство по электронной почте и просил допустить его к участию через видеосвязь. Защита предоставила новую медицинскую справку от 5 декабря, в которой говорилось, что Шевченко проходит медицинские процедуры на стационаре в клинике в Вене.

Хотя из предоставленных документов следует, что Шевченко наоборот стало лучше, ведь раньше ему делали три инъекции лекарства в неделю, а сейчас делают только одну.

По словам прокурора, Шевченко ничего не мешает в неделю между инъекциями приехать в Украину, тем более, что такие же процедуры можно сделать и в Киеве. В результате суд отказал в участии Шевченко из-за видеосвязи.

Прокурор добавил многочисленные протоколы допросов, переписки, экономические экспертизы и аудиторские заключения. Например, глава Ивано-Франковского управления Укргазбанка напрямую писал в чате об "агентских схемах" и упоминал мэра, который, по его словам, якобы хотел откат за обслуживание в Укргазбанке.

Также зачитывали разные переписки с участием подозреваемых Шевченко и Чернышева, которые в начале 2015 года обсуждали привлечение МТС в качестве клиента банка. По официальной версии "Укргазбанка", МТС якобы привлекла ФЛП Антюхова, которая сказала об акционных условиях в "Укргазбанке" своему сыну, сын знал некоего Диму с МТС и таким образом они привлекли мобильного оператора в качестве клиента банка. Согласно ответу МТС, никакие третьи лица их не привлекали, а размещение средств осуществлялось работниками компании в соответствии с внутренними процедурами.

Директор другого клиента банка, компании "Импульс", говорил, что никаких агентов в отношениях с банком не привлекалось и почему-то он не смог узнать агента-ФЛП, которая по документам "Укргазбанка" привлекла его компанию в качестве клиента банка.

Досудебное расследование по делу продолжается.