На Днепропетровщине разоблачена деятельность мошеннических "саІІ-центров", которые обманули граждан государств Европейского Союза

На Днепропетровщине разоблачена деятельность мошеннических "саІІ-центров". Преступная организация действовала на территории Днепропетровской области в течение 2022-2023 годов. Трое организаторов, в том числе доверенное лицо "вора в законе" по прозвищу Лаша Сван, разработали совместный план завладения средствами граждан государств Европейского Союза.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Для реализации схемы участники организации создали так называемые "саІІ-центры", которые оснастили компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением и клиентской базой банковских учреждений.

"Работники" центров, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и иностранных банковских учреждений, вводили потерпевших в заблуждение и узнавали конфиденциальные данные банковских счетов.

В дальнейшем подозреваемые выводили денежные средства потерпевших на подконтрольные им счета. Большинство потерпевших - граждане Латвии.

По предварительным данным, месячный оборот от сделки составлял 5 млн грн.

Во время проведения 30 санкционированных обысков по месту жительства участников и помещений "саІІ-центров" изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, денежные средства в сумме 200 тыс грн, черновые записи, оружие и автомобили. Общая сумма изъятого достигает 12 млн грн.

Сейчас все участники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Прокурором направлено в суд ходатайство об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следственные действия продолжаются. Устанавливается возможная причастность сотрудников полиции, которые могли "крышевать" деятельность указанных "саІІ-центров".

Проверяется информация о пострадавших гражданах Польши, Чехии, Литвы и Словакии.