Зарабатывали на махинациях с топливом до 30 млн грн ежемесячно: на Днепропетровщине полицейские разоблачили преступную группировку, - ФОТО

В его состав входило 10 человек - организаторы подпольного нефтеперерабатывающего завода, владельцы автозаправочных станций и коммерческих структур. На производственных мощностях НПЗ фигуранты изготавливали до 500 тонн фальсифицированного топлива в месяц. Сбывали его через сеть АЗС и предприятиям реального сектора экономики. Во время обысков у дельцов изъяли более 850 тонн нефтепродуктов и оборудования на почти 95 млн грн, а также более 110 млн грн в разной валюте.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области.

Заблокировали масштабное подпольное производство топлива и каналы поставки фальсификата на рынок оперативники Департамента стратегических расследований Национальной полиции, следователи следственного управления полиции Днепропетровской области совместно с прокуратурой. В преступной схеме были задействованы руководители нефтеперерабатывающего завода, автозаправочных станций, коммерческих структур, через которые "отмывали" деньги и сбывали фальсификат.

Для производства фальсифицированного топлива организаторы сделки использовали мощности одного из нефтеперерабатывающих заводов области, которые позволяли получать до 500 тонн топлива ежемесячно. По предварительным данным, сырье для горючего дельцы похищали из нефтепроводов и поставляли на нелегальный завод. В дальнейшем, после переработки нефти, для увеличения октанового числа добавляли к сырью растворители неизвестного происхождения, в том числе и те, которые запрещено использовать в производстве топлива в Европе и Украине, поскольку такие компоненты опасны для жизни и здоровья граждан.

С целью маскировки преступной деятельности руководство нефтеперерабатывающего завода заключало фиктивные договоры с подконтрольными коммерческими структурами. Согласно соглашениям последним продавали компоненты топлива, хотя фактически их использовали для изготовления фальсификата. Кроме того, чтобы скрыть реальные доходы, вносили в финансовую отчетность недостоверные данные.

Фальсифицированное топливо сбывали по поддельным документам под видом качественного через сеть АЗС, используя цепь подконтрольных обществ как фиктивных поставщиков подакцизной продукции. Также реализовывали предприятиям реального сектора экономики, в том числе и государственным.

Полученные преступным способом деньги легализовали через фирмы путем заключения с ними бестоварных операций и распределяли между всеми участниками сделки. Подпольный нефтебизнес приносил его организаторам до 30 млн грн прибыли ежемесячно, а незаконная "маржа" "бизнесменов" составляла 20 грн с одного литра топлива.

Правоохранители провели обыски на территории Днепропетровской, Киевской, Одесской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской областей и в г. Ровно, по местам проживания фигурантов, в автомобилях, которые им принадлежат, офисах предприятий, НПЗ и автомобильной базы, а также в местах сбыта фальсифицированного топлива. Изъяли более 850 тонн нефтепродуктов и оборудования на почти 95 млн грн, авто фигурантов, а также 40 млн грн, 498 тыс. евро и 1,4 млн долл. США. Общая сумма изъятого имущества составляет почти 200 млн грн.

Кроме того, 10 участникам организованной преступной группы было сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

- ч. 3 ст. 27, ч. 2 и 3 ст. 28, ч. 1 и 2 ст. 204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров),

- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем),

- ч. 3 ст. 27, ч. 2 и 3 ст. 28, ч. 2 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней),

- ч. 3 ст. 27, ч. 2 и 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог).

На производственные мощности незаконного НПЗ, АЗС, счета коммерческих структур, задействованных в сделках наложен арест. Кроме этого, решается вопрос о наложении ареста и на изъятый фальсификат, а также избрание подозреваемым меры пресечения.

Документирование противоправной деятельности проводилось совместно с Днепропетровской областной прокуратурой, Офисом Генерального прокурора и Департаментом предотвращения финансовых операций, связанных с легализацией доходов полученных преступным путем, Государственной налоговой службы Украины.