СБУ разоблачила владельцев киевского банка, который помог подпольным онлайн-казино "отмыть" почти 5 млрд грн

Служба безопасности совместно с БЭБ разоблачила в Киеве масштабную схему незаконной легализации денег, полученных теневым игорным бизнесом.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

За год после начала полномасштабного вторжения РФ злоумышленники "отмыли" почти 5 млрд грн.

По материалам следствия, к организации сделки причастны владельцы и топ-менеджмент одного из коммерческих банков Киева.

Для реализации преступной схемы они создали более 20 подконтрольных фирм, которые открыли счета в указанном финучреждении.

На реквизиты этих компаний игроки подпольных онлайн-казино зачисляли деньги для пополнения своих игровых аккаунтов.

При этом, в "назначении" платежа указывали оплату несуществующих товаров и услуг.

С каждой транзакции организаторы сделки имели свой "процент", который обналичивали через аффилированные коммерческие структуры.

На основании собранных доказательств трем высокопоставленным чиновникам банка, одна из которых его совладелица, сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

- ч. 2 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей);

- ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается следствие для установления всех обстоятельств преступления. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.