СБУ расследует попытки российских экс-владельцев одного из украинских банков обойти санкции СНБО

Служба безопасности расследует попытки российских олигархов, которым до недавнего времени принадлежал один из крупнейших банков Украины, обойти экономические санкции СНБО и западных партнеров нашего государства.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В частности, спецслужба разоблачила топ-менеджеров финучреждения, которых россияне привлекали к организации схем по изменению номинальных владельцев их бизнеса.

Обход международных и украинских санкций позволил бы олигархам выводить средства из Украины и использовать их в РФ, где функционируют подконтрольные им страховые, телекоммуникационные и торговые компании.

Этот бизнес активно сотрудничает с российскими вооруженными формированиями, которые воюют в Украине: предоставляют услуги связи на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, осуществляют вещевое обеспечение армии рф.

Следователи СБУ проводят расследование, чтобы установить все обстоятельства преступления.

Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Во время обысков по адресам главного офиса банка и мест проживания топ-менеджмента обнаружены средства коммуникации и носители информации с доказательствами незаконной деятельности его бывших российских владельцев.

Комплексные мероприятия проводились под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.