Житель Днепропетровщины организовал мошенническую схему, обманув фермеров на десятки миллионов гривен, - ФОТО

В суд направили обвинительный акт в отношении шести человек - организатора и пяти членов преступной организации. Им инкриминируется участие в преступной организации, мошенничество, подделка или использование поддельных документов и легализация имущества, полученного преступным путем (ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Расследованием установлено, что житель Днепра, привлекая своих родственников, знакомых и представителей фискальных органов, организовал схему завладения средствами субъектов предпринимательской деятельности.

Подозреваемые, действуя якобы от имени известных украинских компаний, с помощью должностных лиц Государственной налоговой службы, которые предоставляли информацию о сельхозпредприятиях, вводили в заблуждение предпринимателей. Они предлагали им к продаже зерновые и масличные культуры.

После того как предприниматели переводили предоплату на заблаговременно открытые счета, которые использовались для легализации средств, переставали выходить на связь. Хозяйственные договоры при этом не выполнялись.

Установлено 4 эпизода завладения деньгами субъектов хозяйствования из Львовской, Полтавской и Хмельницкой областей на общую сумму более 92 млн грн.

Также установлено, что за время деятельности преступной организации ее члены в своих мошеннических схемах использовали данные более 220 субъектов хозяйственной деятельности.

Читайте также: На Днепропетровщине будут судить злоумышленников, которые организовали миллионную сделку по изготовлению и сбыту фальсифицированных семян.

Следите за новостями в Telegram.

Подписывайтесь на нашу страницу в Facebook.

Читайте нас на Google News.