Схема на 5 миллионов в сутки: БЭБ разоблачило сеть нелегальных процессинговых центров, работавших и в Кривом Роге, - ФОТО

БЭБ разоблачило нелегальную финансовую сеть: оборот – 5 миллионов гривен в сутки.

Детективы Бюро экономической безопасности Украины в сотрудничестве с Национальным банком Украины разоблачили масштабную сеть нелегальных процессинговых центров. Офисы действовали в Киеве, Харькове, Одессе, Житомире, Кременчуге и Кривом Роге, обеспечивая оборот безналичных средств на уровне 5 миллионов гривен ежедневно через карточные счета дропов.

Схема работы

Следователи установили, что участники схемы автоматизировали пополнение игровых счетов онлайн-казино через P2P-переводы на счета дропов. Кроме того, они легализовали средства, полученные от азартных игр, перечисляя их на подконтрольных ФЛПов, переводя через дропов или покупая криптовалюту USDT. Также процессинговые центры производили выплаты игрокам казино.

Дропы и подставные счета

Для функционирования схемы организаторы привлекали большое количество дропов – лиц, которые за вознаграждение предоставляли свои личные данные для открытия банковских счетов. В ходе расследования установлено около 4 000 физических лиц, счета которых использовались без их ведома.

Сотрудники БЭБ зафиксировали, что на такие счета зачислялись суммы от 500 до 30 000 грн. за одну транзакцию, а ежемесячно через один счет проходило около 150 000 грн.

Сотрудники офисов могли управлять до 450 счетами дропов с одного мобильного устройства, обрабатывая до 5 млн грн ежедневно. Для этого использовались мобильные банковские приложения, мессенджеры, VPN и другие инструменты маскировки финансовых операций.

Банки и техническое обеспечение

Большинство счетов были открыты в таких банках: "Монобанк", "А-Банк", "ПУМБ", "Изибанк", "Восток-банк", "Глобус банк", "Sense Bank", "Кредобанк", "МТБ Банк", "Приватбанк", "ОТПбанк", "Укргазбанк". Для маскировки операций использовали интернет-соединение с IP-адресами турецких провайдеров.

Обыски и изъятие

Детективы БЭБ провели обыски в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов в Киеве, Коцюбинском, Житомире, Кривом Роге, Одессе, Кременчуге, Харькове, а также в Житомирской и Полтавской областях.

В результате изъято:

• около 400 мобильных устройств;
• 50 единиц компьютерной техники;
• 5000 SIM-карт мобильных операторов;
• 500 банковских карт дропов;
• заявления об открытии банковских счетов.

Расследование проводилось в тесном сотрудничестве с Национальным банком Украины, который помог выявить подозрительные карточные счета и финансовые операции.

Уголовное производство

В настоящее время продолжается досудебное расследование по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

• ч. 2 ст. 203-2 – незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр;
• ч. 3 ст. 212 – уклонение от уплаты налогов;
• ч. 3 ст. 209 – легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора.

Следите за новостями в Telegram .

Подписывайтесь на нашу страницу в Facebook .

Читайте нас на Google News