Наші спецпроекти2
Пошук по сайту
Новини
11:40, 7 березня
... для изготовления продукции, большие суммы денег, в том числе более 230 тыс. ... товаров марок акцизного налога) ч. 1 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем). ...
13:20, 14 серпня 2024 р.
... им путем злоупотребления служебным положением); ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем); ... собственные реквизиты для обналичивания похищенных денег. Также заочные подозрения получили экс ...
15:54, 26 січня 2024 р.
... (незаконное хранение оружия и боеприпасов), ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем), ... этого, у злоумышленников изъяты крупные суммы денег: 5,7 миллиона долларов, почти 50 тысяч евро, ...
13:30, 10 січня 2024 р.
... предотвратить финансовую махинацию и хищение бюджетных денег. Во время 24 обысков по адресам проживания и на рабочих ... статьям Уголовного кодекса Украины: • ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем); ...
15:05, 14 вересня 2023 р.
... деятельность, дельцы легализовали часть этих денег путем начисления премий. Сейчас обвинительный ... им путем злоупотребления служебным положением); - ч. 2 ст. 209 (легализацию доходов, полученных преступным путем); - ч. 1 ст. 255 ...
15:05, 22 серпня 2023 р.
... на Закарпатье схему масштабного хищения государственных денег при приобретении средств индивидуальной защиты ... им путем злоупотребления служебным положением); - ч. 1 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем). ...
14:30, 21 серпня 2023 р.
... генерал использовал своих родственников для легализации средств, которые он получал от коррупционных схем ... оккупированном Донбассе. В дальнейшем часть этих денег направляли в бюджет страны-агрессора в виде ...
12:15, 18 липня 2023 р.
... разоблачила в Киеве масштабную схему незаконной легализации денег, полученных теневым игорным бизнесом. Об этом ... проведению азартных игр, лотерей); - ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем). ...
13:13, 29 червня 2023 р.
Служба безопасности совместно с Национальной полицией заблокировала еще одну межрегиональную схему изготовления и продажи поддельных документов Украины. В результате комплексных мероприятий в нескольких областях нашего государства разоблачен организатор ...
14:50, 15 травня 2023 р.
... топлива. Фактически, речь идет о присвоении денег обычных украинцев, которые оплачивали коммунальные ... в особо крупных размерах организованной группой, легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем). ...
14:30, 13 квітня 2023 р.
... безопасности разоблачила масштабную схему присвоения денег АО "НАК "Нафтогаз Украины". Злоумышленники нанесли ... им путем злоупотребления служебным положением); - ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем). ...
18:30, 8 березня 2023 р.
... должностные лица банка наладили механизм «легализации» денег нелицензированных онлайн-казино и букмекерских контор ...
13:25, 24 лютого 2023 р.
... Службы безопасности заблокировали в Киеве канал "легализации" денег террористической организации "днр". Об этом сообщает ...
12:15, 17 лютого 2023 р.
... без сельскохозяйственной продукции, так и без денег. Правоохранители остановили деятельность мошенников. ... преступной организации), ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем), ч.ч. 3, 4 ст. 358 ...
14:45, 27 січня 2023 р.
... использовали руководители компании для вывода денег в тень и их дальнейшего использования в интересах врага. ... статьям Уголовного кодекса Украины: - ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем); ...
17:20, 16 грудня 2021 р.
... указанные работы, за присвоение бюджетных средств, легализацию имущества, полученного преступным путем, и служебный ... Читайте также: "У меня на счетах нет денег, только долги 12-13 миллионов", - в 16-й больнице Кривого ...
10:12, 11 листопада 2020 р.
... ничего, ссылаясь на бедность и отсутствие денег в бюджете. Но давайте быть честными, ... есть, а на живых людей денег нет ... Нам говорили, что з� ... Недопущение повышение тарифов на электроэнергию. ⁃ Легализация чаевых для официантов. ⁃ Доступ к ...
13:11, 14 серпня 2020 р.
... платежей и вывода денег в теневой оборот. Также фигуранты оказывали «услуги» по легализации доходов, полученных ...
10:06, 28 травня 2020 р.
Правоохранители разоблачили мужчину, который легализовал средства за сбыт фальсифицированного алкоголя в Кривом Роге. За период преступной деятельности 30-летний криворожанин получил незаконную прибыль в сумме более 200 тыс. гривен. Об этом сообщает пресс ...
10:40, 11 лютого 2020 р.
... узнать, кто, когда и сколько денег вам забросил на "Приват 24" ... заподозрены в международных схемах по отмыванию денег, то по запросу США или ... предусмотренных законом "О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным ...
17:15, 25 лютого 2019 р.
... в бюджет денег от растаможки автомобилей на "еврономерах". Читайте также: Президент Украины подписал закон о легализации ...
10:00, 28 грудня 2018 р.
Политические новости ... НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА КОРРУПЦИОННЫЕ КАПИТАЛЫ и имеет предохранители от их легализации. Любые международно-подсудные источники накопления ... через механизм борьбы с отмыванием грязных денег, так и через преследование самой коррупции. ... .Политические новости
09:26, 4 жовтня 2016 р.
... помочь. Кто же упрекает кредитора в отсутствии денег у самого себя? Если простых украинцев ... народа. Читайте: Удар по коррупции или ее легализация? - Что произошло сегодня в полночь в Украине?
11:30, 13 вересня 2015 р.
Тема для обсуждения ... родина партии сможет получить больше денег благодаря таким реформам. Однако находясь ... связывают с Коломойским, неоднократно заявлял о необходимости легализации Добровольческого корпуса. “Укроп” позиционирует себя ... .Тема для обсуждения
14:54, 7 листопада 2014 р.
... Валентина Средняя. Главное условие для легализации родительских комитетов - предоставить родителям возможность ... на банковский счет организации определенную сумму денег. Четко установленного лимита нет, но, как ...