СБУ разоблачила дельцов, которые в чемоданах пытались завезти в Украину наличные на 37 млн грн

Служба безопасности заблокировала транснациональный канал незаконного ввоза в Украину денег, похищенных на временно оккупированной территории нашего государства. Разоблачены пять участников схемы, у которых изъято почти 37 млн в гривневом эквиваленте.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Дельцы пытались скрыто провезти эти средства в Черновицкую область через пункт пропуска "Порубное". При этом часть наличных спрятали в чемоданы, а часть - примотали себе к телу.

По предварительной информации, эти деньги были похищены с временно оккупированных территорий Украины.

В дальнейшем добытые преступным путем средства вывозили в одну из стран Ближнего Востока, а затем через европейские страны до таможенной границы нашего государства.

Дельцы пытались завезти наличные в Черновицкую область под видом туристов на рейсовом автобусе.

Сейчас по материалам СБУ на изъятые средства наложен арест.

Изучается версия, что незаконно ввезенные деньги могли предназначаться для финансирования российской агентуры в Украине.

Также в сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга Украины отслеживаются все маршруты нелегального канала и причастные к этому лица. Часть средств, которые были изъяты в "транзитной" стране ЕС ранее, сейчас заблокированы. Решается вопрос об их взыскании в пользу Украины.